本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性卖力。

常州市第四制药厂有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会集会于2023年7月19日上午8:00在公司行政二楼圆桌集会室以现场方法召开。集会应到董事7名，实到董事6名。集会的召开及表决切合《中华人民共和国公司法》《常州市第四制药厂有限公司章程》等有关划定。

集会推举黄星辉同志召集和主持，参会董事认真审议后，通过以下决议：

一、表决通过《常州市第四制药厂有限公司董事会决议》（2023）第1号

凭据《中华人民共和国公司法》及《常州市第四制药厂有限公司章程》划定，进行公司董事会选举。以6票赞成，0票阻挡，0票弃权，选举范新华同志任常州市第四制药厂有限公司董事长。经董事长提名，由黄星辉同志任常州市第四制药厂有限公司总经理。

二、表决通过《常州市第四制药厂有限公司董事会决议》（2023）第2号

经与会董事审议，凭据PG电子章程划定，公司董事会作出撤换PG电子董事、董事长、总经理的决议。表决结果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票，作出决议如下：

1、本决议作出之日起，撤回原先向PG电子委派的全部五名中方董事。

2、本决议作出之日起，重新向PG电子委派中方董事五名：黄星辉、范新华、钱午亭、刘伟寿、严益民。

3、重新委派黄星辉同志新任PG电子董事长。

4、重新提名范新华同志新任PG电子总经理，并即主持公司运营及日常事情。

特此通告。